Swiss Leaks : voici les Algériens qui détiennent des comptes bancaires à la HSBC de Genève
On en sait un peu plus sur les clients Algériens de la tristement célèbre HSBC Genève. Algérie-Focus a pu se procurer une base de données qui regroupe de nombreux algériens qui seraient détenteurs d’un ou de plusieurs comptes bancaires dans cette banque impliquée dans un vaste système d’évasion fiscale. Mais, pour l’heure, nous n’avons aucune information qui permet de nous affirmer que les clients algériens de la filiale suisse de la grande banque britannique ont détourné de l’argent en Algérie pour le cacher en Suisse.
Aucun élément en notre disposition ne permet également de les accuser d’une quelconque infraction à la législation algérienne. Il faut savoir que l’article 8 du règlement 07-01 de la Banque d’Algérie stipule qu’il est strictement interdit de posséder des avoirs monétaires et immobiliers à l’étranger à partir de ses activités en Algérie. Ses avoirs sont jugés légaux en Algérie s’ils ont été acquis par des sommes d’argent amassées à l’étranger. L’Article 8 de ce règlement explique clairement que “hormis les cas expressément prévus par l’article 126 de l’Ordonnance N°03-11 susvisée, la constitution d’avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l’étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite”.
Mais à ce stade de notre enquête, nous n’avons pas pu prouver que ces Algériens cités dans cette liste ont constitué leurs avoirs bancaires en Suisse à partir de leurs activités en Algérie. Il est à souligner que nous avons pu nous procurer cette première liste des noms grâce à une source proche du Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ), qui est à l’origine du scandale Swiss Leaks. Un scandale qui risque de ne pas ébranler l’Algérie car, pour l’heure, aucune personnalité politique majeure ou haut responsable de l’Etat algérien ne figure sur le listing de la HSBC Genève. Parmi les noms les plus connus que nous avons pu identifier, nous retrouvons le sénateur, l’ancien moudjahid et figure de la bataille d’Alger, Yacef Saadi ou l’homme d’affaires algérien Djilali Mehri qui détient des actifs à l’étranger. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait potentiellement des revenus en Suisse. Reste à savoir maintenant si ses comptes sont alimentés par des transferts de devises exécutés en Algérie. Nous avons identifié aussi le patron de la célèbre biscuiterie algérienne Bimo, Hamoudi Amar, ou encore Bachir Ould Zemirli, l’ancien dirigeant du NAHD, le club sportif de Hussein Dey. Mourad Redjimi, ancien ministre de la santé et professeur de médecine est également cité dans ce listing. Les noms des autres personnes ne sont guère connus de l’opinion publique. Ils sont, pour la plupart d’entre eux, des entrepreneurs, cadres expatriés ou des dirigeants de sociétés internationales.
Quelques noms ressemblent, néanmoins, étrangement à ceux de quelques anciens ministres. Selon les informations dont nous disposons jusqu’à cette heure-ci, les montants moyens des comptes bancaires de ces algériens ne dépassent pas les 10 millions d’euros. Pour chacun de ces clients, la HSBC a attribué un code d’affection crypté. Un code qui contient toutes les données confidentielles sur le titulaire du compte bancaire. Il est à noter que selon nos recherches, le listing de la HSBC contient de nombreux pieds-noirs qui sont nés en Algérie. Ils sont nombreux ces français nés en Algérie qui ont domicilié leur argent dans les comptes suisses. Certains d’entre eux habitent actuellement en Israël. L’ICIJ aurait intégré leurs noms dans la liste des clients algériens en raison de leur lieu de naissance en Algérie. Toutefois, puisque ces français ne disposent pas de la nationalité algérienne, nous avons fait le choix de ne pas les divulguer.
Voici les premiers noms des clients algériens que nous avons pu retrouver grâce à la base de données que nous nous sommes procurés :
LAOUI RABAH
LAOUI ABDELKRIM
KARA NOURREDINE
CHEBBAB ABDELHAMID
GANIBARDI SALIM
BENCHOUFI ROUVILA
HAMOUDI AMAR
NEDJARI AISSA
BOUKADOUM MOHAMED
AMINI DAOUD
NEDJARI TAREK DJILLALI
BENCHOUFI SONIA
PERRAULT PHILIPPE
AGGOUNE (AGOUNE) DERRADJI
AITTOUARES DJAFFAR
BOUKADOUM DEROUAZE OUAHIBA
AMMAR BELAOUR
MAHFOUD FATIMA-ZHORA
KRIMAT AIN ZERGA BADEAA
HAMDANE YOUCEF
BELLALOUI (BELALOUI) NOUREDDINE
BOUDIAF LYES BELKACEM
AMMARI MERIEM
BENMAHROUCHE MUSTAPHA
MESBAHI MOURAD
NEDJARI MOATES SOUHILA
HAMDANE CHAFAH
REDJIMI MOURAD
DERMOUNE SALEM
ADDOU TEDJEDDINE SID-AHMED
HAMMAZ RACHEF CHERIFA
BOUALGA MOHAMED
MAHFOUD MELIKA
MEZIANE MUSTAPHA
BOUDJELLEL MOHAMED
DJOUIDER MOHAMED
OULD ZEMIRLI BACHIR
BOUDIAF BENOSMAN ISIS
TOUATI MOKRANE
MEHRI DJILLALI
KACI MOUSSA SLIMANE
EURL NORTH STAR CONSULTING
REZGUI ZAKARIA
BELLARA AHMED
YACEF MOHAMED AMINE
HAMMAZ ABDELKADER
KHIER KARIM
ALLAMI SAID
HAMOUDI ABBES BAYA
YAHIA SOUAD
GUEMMAZ MOURAD
DRIADI ABDERRAHMANE
YACEF SAADI
L’enquête d’Algérie-focus.com se poursuit. Nous analysons actuellement les détails de chaque compte.
